سياسات والتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب

دليل التزامات جمعية البر الخيرية بالأبواء بالأنظمة المتعلقة بمكافحة عسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله

إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال

الإجراءات التي تلتزم بها الجمعية إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال

التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الأرهاب

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب

دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم الأرهاب

سياسة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

التزام الجمعية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وفق اللائحة الأساسية للجمعية

إلتزم الجمعية بما ورد في المؤشر السادس من معيار الامتثال والالتزام

دليل إلتزامات الجمعية بالأنطمة واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله لعام2022م

الدليل الإرشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي 

الدليل_الارشادي_لمكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب

تلتزم الجمعية بإقامة البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الأرهاب وتمويله وغسل الأموال – موجودة بتقارير البرامج التوعوية للعاملين بالجمعية.

جميع الحقوق محفوظه جمعية البر بالأبواء © 2020
الأعلىtop