0503354088
الدوام الرسمي : 8:00 صباحاً الى 12:00مساءً - 6:00مساءً الى10:00 مساءً
محافظة رابغ - مركز الأبواء
إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال
التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الأرهاب
الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب
دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم الأرهاب
سياسة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
التزام الجمعية بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال وفق اللائحة الأساسية للجمعية
إلتزم الجمعية بما ورد في المؤشر السادس من معيار الامتثال والالتزام
الدليل الإرشادي للوقاية من التعاملات المالية غير الآمنة لمنظمات القطاع غير الربحي
الدليل_الارشادي_لمكافحة_غسل_الاموال_وتمويل_الارهاب
تلتزم الجمعية بإقامة البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الأرهاب وتمويله وغسل الأموال – موجودة بتقارير البرامج التوعوية للعاملين بالجمعية.